La polizia ha affermato di aver sequestrato appartamenti, ville, orologi Rolex, gioielli Cartier, oro, criptovalute e auto di lusso come Lamborghini e Porsche, insieme a 600 milioni di euro di benefici fiscali illegali per lavori di ristrutturazione domestica.
La polizia ha riferito che tre persone sono state arrestate in Slovacchia, due in Austria e 17 in tutta Italia, mentre sono state effettuate perquisizioni anche in Romania.
L’indagine alimenterà i timori che sia il Recovery and Resilience Facility (RRF) dell’UE sia i programmi edilizi dell’Italia siano una manna per i truffatori.
L’Italia ha finora ricevuto quasi 102 miliardi di euro dal Recovery Fund dell’Ue, di cui oltre 90 miliardi attesi entro il 2026.
Allo stesso tempo, il governo sta pagando miliardi per programmi edilizi, compreso uno che paga ai proprietari di case il 110% del costo delle ristrutturazioni finalizzate al risparmio energetico e fino al 90% del costo delle facciate degli edifici.
La polizia ha detto che i sospetti senza nome hanno ideato “sofisticati schemi di frode” e hanno lanciato schemi fittizi attraverso una serie di società di copertura, ottenendo così crediti d'imposta negoziabili dallo stato.
Una volta completata la frode, l'organizzazione ha avviato uno schema di riciclaggio di denaro, compreso l'utilizzo di server cloud e criptovalute in paesi non cooperativi.
La polizia italiana ha affermato di collaborare con la Procura europea (EPPO), responsabile delle indagini e del perseguimento dei crimini contro gli interessi finanziari del campo.
Nella sua relazione annuale pubblicata a febbraio, l’EPPO ha affermato che nel 2023 condurrà 1.927 indagini, per un totale di 19,2 miliardi di euro di sospette frodi.
Solo in Italia sono state avviate 618 indagini.
($1 = 0,9202 euro)
(Segnalazione di Emilio Barodi, montaggio di Crispian Palmer e Andrew Cawthorne)
Dichiarazione di non responsabilità: questo rapporto è stato generato automaticamente dal servizio di notizie Reuters. ThePrint non si assume alcuna responsabilità per il suo contenuto.
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